Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 51 д
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087017011113
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017211757
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 28594-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38815
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 человек.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 5 человек.
Кворум имеется.

Результаты голосования:
ВОПРОС № 5: О согласовании сделки на поставку продукции, в совершении которой имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 3 члена Совета директоров.
"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 член Совета директоров.
Голос * не учитывается при голосовании.
Решение принято большинством голосов.

* Информация о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Результаты голосования:
ВОПРОС № 6: О согласовании сделки на поставку продукции, в совершении которой имеется заинтересованность.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 3 члена Совета директоров.
"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 член Совета директоров.
Голос * не учитывается при голосовании.
Решение принято большинством голосов.

* Информация о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Результаты голосования:
ВОПРОС № 8: Об утверждении годового лимита по заключению сделок.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 4 члена Совета директоров.
"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 член Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По ВОПРОСУ № 5 принято решение:
В соответствии с пп. 8.3.22, 8.3.18 Устава АО "НПФ "Микран" согласовать сделку – реализация продукции путем выставления договора – счета № 1373/1122/26-КП от 07.05.2026 между АО "НПФ "Микран" (Поставщик) и * (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности:
* – член Совета директоров АО "НПФ "Микран", являющегося стороной в сделке, и Генеральный директор *, являющегося стороной в сделке.
2. Предметом договора является поставка Продукции, изготовленной по заявке "Покупателя", переданной "Поставщику" факсимильной связью, по электронной почте либо любым иным способом. Продукция поставляется с приемкой ОТК.
3. Общая стоимость продукции составляет 84 922,62 рублей.
4. Срок поставки 20 (Двадцать) календарных дней с момента поступления 100% предоплаты на расчетный счет "Поставщика".

* Информация о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, включая информацию о том, что такие сделки не совершались, а также информация о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктами 1, 3, 17 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По ВОПРОСУ № 6 принято решение:
В соответствии с пп. 8.3.22, 8.3.18 Устава АО "НПФ "Микран" согласовать сделку – реализация продукции путем выставления договора – счета № 1 374/1198/26-КП от 07 мая 2026 между АО "НПФ "Микран" (Поставщик) и * (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности:
* – член Совета директоров АО "НПФ "Микран", являющегося стороной в сделке, и Генеральный директор *, являющегося стороной в сделке.
2. Предметом договора является поставка Продукции, изготовленной по заявке "Покупателя", переданной "Поставщику" факсимильной связью, по электронной почте либо любым иным способом. Продукция поставляется с приемкой ОТК.
3. Общая стоимость продукции составляет 16 470,00 рублей.
4. Срок поставки 10 (Десять) календарных дней с момента поступления 100% предоплаты на расчетный счет "Поставщика".

* Информация о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, включая информацию о том, что такие сделки не совершались, а также информация о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктами 1, 3, 17 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По ВОПРОСУ № 8 принято решение:
В соответствии с пп. 8.3.22 Устава АО "НПФ "Микран" утвердить лимит по заключению сделок с * в течение 2026 года в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

* Информация о связанных сторонах, с которыми эмитентом осуществляются хозяйственные операции., не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 10 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
12 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
12 мая 2026 года, ПРОТОКОЛ № 467.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. заместитель генерального директора (Доверенность №25-257 от 18.12.2025)
Щербинина Ярослава Викторовна


3.2. Дата 13.05.2026г.