Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество "Вязниковский хлебокомбинат"
Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вязниковский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 601440, Владимирская область, г.Вязники, ул.Заготзерно, д.14а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302951033
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3303001104
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10187-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3303001104
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2026

2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.Способ принятия решений собранием (форма проведения общего собрания акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (собрание акционеров, то есть совместное присутствие акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества).
3.Дата проведения собрания: "18" июня 2026 года.
4.Место проведения собрания и регистрации акционеров: РФ, 601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Заготзерно, д.14-а.
5.Время проведения собрания: 16 часов 30 минут (по московскому времени).
6.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16 часов 00 минут (по московскому времени).
7.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "15" июня 2026 года (включительно)
8.Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Заготзерно, д.14-а.
9.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие голоса при принятии решений общим собранием акционеров (Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров): "25" мая 2026 года.
10.Повестка дня:
1)Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2)Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
3)Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4)О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы за 2025 год.
5)Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2025 год.
6)Избрание членов Совета директоров Общества.
7)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8)Назначение аудиторской организации Общества.
9)Принятие решения о согласии на совершение сделок.

11.Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров АО "Вязниковский хлебокомбинат" (далее – материалы) по адресу: РФ, 601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Заготзерно, д. 14-а, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени), а также во время регистрации и проведения Годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
12.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:
- обыкновенные именные акции (Гос. рег. номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-03-10187-Е от 14.08.1998).

Дата проведения заседания Совета директоров: "13" мая 2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания Совета директоров АО "Вязниковский хлебокомбинат" № 5.1/26 от "13" мая 2026 года.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий АО "Вязниковский хлебокомбинат" А.К.Шешунов
3.2. Дата: 13.05.2026