Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "ГИПРОСВЯЗЬ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГИПРОСВЯЗЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123298, г. Москва, ул. 3-Я Хорошёвская, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734199657
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00223-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3056
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня "Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года" решили:
1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2025 года в сумме 72 323 416 (Семьдесят два миллиона триста двадцать три тысячи четыреста шестнадцать) рублей 02 копейки следующим образом:
• направить на выплату дивидендов: 7 231 973 (Семь миллионов двести тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят три) рубля 70 копеек;
• сумму 65 091 442 (Шестьдесят пять миллионов девяносто одна тысяча четыреста сорок два) рубля 32 копейки не распределять.
2.1. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме в размере 97 (Девяносто семь) рублей 42 копейки на одну привилегированную акцию типа "А";
2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 29 июня 2026 года.
Результаты голосования: решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня "Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества" решили:
Утвердить следующие кандидатуры для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров:
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ N 1102 от 04.07.2023
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16 от 13 мая 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер
1-01-00223-А от 26.05.1997, ISIN RU000A0ZZBR0, CFI ESVXFR
Акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-00223-А от 26.05.1997, ISIN RU000A0ZZBS8, CFI EPXXXR

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. Медведев


3.2. Дата 13.05.2026г.