Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 606520, Нижегородская область, м.о. Городецкий, г. Заволжье, ул. Советская, д. 1а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201677038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5248004137
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00230-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В голосовании приняли участие 8 из 9 членов совета директоров. Кворум заседания совета директоров имелся.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос № 2: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос № 3: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос № 4: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос № 5: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос № 6: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос № 7: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос № 8: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос № 9: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос № 10: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1:
Провести годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "Заволжский моторный завод".
Определить повестку дня годового заседания:
1)Утверждение Годового отчета ПАО "ЗМЗ" за 2025 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЗМЗ" за 2025 год.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ЗМЗ" по результатам 2025 года.
4)Назначение аудиторской организации ПАО "ЗМЗ" на 2026 год.
5)Избрание членов Совета директоров ПАО "ЗМЗ".
Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание;
- тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- дату проведения заседания: 18.06.2026;
- время проведения заседания: 12-00;
- место проведения заседания: Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Молодежная, дом 6, этаж 2, переговорная комната;
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11-00;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24.05.2026;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции;
- способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования:15.06.2026;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 606522, Россия, Нижегородская область, м.о. Городецкий, г. Заволжье, ул. Советская, 1 "а", ПАО "ЗМЗ", в счетную комиссию.
Вопрос № 2:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
Вопрос № 3:
Разместить сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров на определенном Уставом Общества корпоративном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.zmz.ru.
Вопрос № 4:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ЗМЗ" на проводимом в 2026 году годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Общества следующих кандидатов:









Вопрос № 5:
Предложить общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Акционерное общество "Бетерра" (ОГРН 1027700115409).
Вопрос № 6:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2025 года не выплачивать.
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года не выплачивать.
Вопрос № 7:
Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
по вопросу № 1 повестки дня:
"Утвердить Годовой отчет ПАО "ЗМЗ" за 2025 год."
по вопросу № 2 повестки дня:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЗМЗ" за 2025 год."
по вопросу № 3 повестки дня:
"Прибыль и убытки ПАО "ЗМЗ" по итогам 2025 года не распределять.
Дивиденды по привилегированным акциям ПАО "ЗМЗ" по итогам 2025 года не выплачивать.
Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ЗМЗ" по итогам 2025 года не выплачивать."
по вопросу № 4 повестки дня:
"Назначить аудиторской организацией ПАО "ЗМЗ" на 2026 год Акционерное общество "Бетерра" (ОГРН 1027700115409)."
по вопросу № 5 повестки дня:
"Избрать членами Совета директоров ПАО "ЗМЗ" следующих кандидатов:








."
Вопрос № 8:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
Вопрос № 9:
Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
1.Годовой отчет ПАО "ЗМЗ" за 2025 год.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "ЗМЗ" за 2025 год с аудиторским заключением.
3.Отчет о заключенных ПАО "ЗМЗ" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.Заключение внутреннего аудита.
5.Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
7.Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8.Проекты решений годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
9.Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания.
10.Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества.
11.Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
Вопрос № 10:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Россия, Нижегородская обл., м.о. Городецкий, г. Заволжье, ул. Советская, 1 "а", здание профкома, комната 115, с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00, исключая праздничные дни. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2026.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 Совета директоров Публичного акционерного общества "Заволжский моторный завод" от 13.05.2026.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А, дата государственной регистрации 05.11.1992, ISIN - RU0009101539, CFI - ESVXFR) и привилегированные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00230-А, дата государственной регистрации 05.11.1992, ISIN - RU0006752854, CFI – EPXXXR).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.И.Сахабиев
3.2. Дата: 13.05.2026