Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; https://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – годовое заседание).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 16 июня 2026 года
Место проведения годового заседания: Российская Федерация, 454007, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, 26а, Гранд Отель Видгоф, конференц-зал Консул.
Время проведения: время начала проведения годового заседания - 11 часов 00 минут (по местному времени г. Челябинск);

Почтовые адреса для направления бюллетеней для голосования:
• Российская Федерация, 115172, город Москва, а/я 4, ООО "Реестр-РН" (Регистратор Общества);
• Российская Федерация, 123112, город Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15, пом. 20, ПАО "Форвард Энерго".

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: Не определен.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.reestrrn.ru

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента - 10 часов 00 минут (по местному времени г. Челябинск).

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): при проведении заочного голосования – 13 июня 2026 года (последний день срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://lk.reestrrn.ru) при заочном голосовании).

2.6. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента - 23 мая 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "Форвард Энерго" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Форвард Энерго" за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Форвард Энерго" по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Форвард Энерго".
5. О назначении аудиторской организации ПАО "Форвард Энерго" на 2026 год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться 16 июня 2026 года по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров, а также в период с 26 мая 2026 года по 15 июня 2026 года (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу:
- Российская Федерация, 123112, город Москва, Пресненская набережная, д. 10 этаж 15, пом. 20, ПАО "Форвард Энерго".

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров ПАО "Форвард Энерго" 07.05.2026 (Протокол № 314/26 от 12.05.2026).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова


3.2. Дата 13.05.2026г.