Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; https://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования:

По вопросу №3 повестки дня "О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО "Форвард Энерго" по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года" и вопросу №6 повестки дня "О кандидатах в Совет директоров ПАО "Форвард Энерго" кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу №3 повестки дня "О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО "Форвард Энерго" по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года":

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Форвард Энерго" по итогам 2025 года.

По вопросу №6 повестки дня "О кандидатах в Совет директоров ПАО "Форвард Энерго":

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Форвард Энерго" в рамках годового заседания Общего собрания акционеров Общества по вопросу "Об избрании Совета директоров ПАО "Форвард Энерго" лиц, согласно Приложению 8 к протоколу.
2.3. Фамилия, имя, отчество каждого кандидата в Совет директоров эмитента:

1. Фамилия Имя Отчество 1
2. Фамилия Имя Отчество 2
3. Фамилия Имя Отчество 3
4. Фамилия Имя Отчество 4
5. Фамилия Имя Отчество 5
6. Фамилия Имя Отчество 6
7. Фамилия Имя Отчество 7
8. Фамилия Имя Отчество 8
9. Фамилия Имя Отчество 9

Информация по данному пункту не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: Дата окончания приема опросных листов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: 07.05.2026

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
дата составления протокола: 12.05.2026, протокол № 314/26.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова


3.2. Дата 13.05.2026г.