Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов стр. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602957435
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659013309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00331-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1713
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: в заседании Наблюдательного совета 13 мая 2026 года приняли участие пять членов Наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется (заседание правомочно). Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания: "ЗА" 5 (Пять) голосов; "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1.утвердить заключение о крупной сделке: предоставление Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480) Договора поручительства № 1439/ЕК-ПЮ-3/26 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "ФПК" (ИНН 6685030519) (Заемщик) по Кредитному договору № 1439/ЕК-НКЛ/26, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом "ФПК" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк",
2. Дать согласие на совершение (заключение) крупной сделки, по которой стоимость отчуждаемого имущества составляет не более 50% балансовой стоимости активов Общества, по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно, предоставление Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ИНН 4401116480) Договора поручительства № 1439/ЕК-ПЮ-3/26 в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом "ФПК" ИНН 6685030519 (Заемщик) по Кредитному договору № 1439/ЕК-НКЛ/26, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом "ФПК" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк"
1.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым,
связаны вопросы настоящей повестки дня:
1. Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 672 483
Общая номинальная стоимость: 4 672 483руб. Размер доли в УК, %: 98.757313; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 22.01.2004г.
Государственный регистрационный номер выпуска1-01-00331-К
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества

2. Привилегированные именные акции: категория акций: привилегированные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 58 795
Общая номинальная стоимость: 58 795 Размер доли в УК, %: 1.242687
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации 22.01.2004
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00331-К

Каждая привилегированная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый
объем прав, в том числе право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов
о реорганизации и ликвидации Общества; участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров,
на котором независимо от причин было принято решение не выплачивать дивиденды или о
неполной выплате дивидендов. Право акционеров участвовать в общем собрании прекращается с
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 13 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента:
13 мая 2026 г. № 131


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Павлюк


3.2. Дата 13.05.2026г.