Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 167983, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100512366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1101300323
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1101300323
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения Совета директоров - 13 мая 2026 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1.Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.Рассмотрение кандидатов в совет директоров Общества.
3.Рассмотрение кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
4.Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания.
5.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
6.О выполнении функций счетной комиссии регистратором Общества.
7.Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации Общества.
8.Предварительное утверждение годового отчёта Общества.
9.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по итогам работы за 2025 год.
2.4. Решения по повестке дня:
1-й вопрос.
1)Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 18 июня 2026 года.
Место проведения заседания: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д.42, 3-й этаж, кабинет № 313.
Время проведения заседания: 10:00
Время начала регистрации: 09:00.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24.05.2026.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.06.2026.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д.42, ОАО "Комиагропромтехника".
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или
дистанционного участия в заседании: не применимо.
2)Утвердить Повестку дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2025 финансового года.
4.Назначение Аудиторской организации Общества.
5.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3)Утвердить перечень материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
1.Годовой отчет Общества.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.
3.Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4.Заключения аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
6.Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию.
7.Информация об аудиторской организации Общества.
8.Сообщение о проведении собрания.
9.Бюллетень для голосования, содержащий проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
10.Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой отчётности) на последнюю отчётную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
11.Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения заседания, начиная с 29.05.2026, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная 42, ОАО "Комиагропромтехника", 3-й этаж, кабинет № 306, ежедневно с 08.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), кроме выходных и праздничных дней, а также во время проведения заседания. Телефон: (8212) 24-20-61.
Председательствует на годовом заседании общего собрания акционеров - председатель совета директоров Общества Попов Сергей Николаевич.
Назначить Тимощенко Ольгу Сергеевну выполнять функции секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.
2-й вопрос. Предложены кандидаты в члены Совета директоров Общества:
Безруков Виктор Павлович, Попов Сергей Николаевич, Ермолин Сергей Борисович, Попов Виталий Сергеевич, Канев Валентин Николаевич, Попов Александр Капитонович, Исупов Валерий Витальевич.
3-й вопрос. Предложены кандидаты в Ревизионную комиссию Общества: Белова Лариса Анатольевна, Епифановская Татьяна Васильевна, Безрукова Галина Феодосьевна.
4-й вопрос. Опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества в газете "Республика" в указанный срок. Направить сообщение о проведении годового заседания общего собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом в указанный срок. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
5-й вопрос. Утвердили форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ОАО "Комиагропромтехника".
6-й вопрос. Поручить генеральному директору общества Ермолину С.Б. обеспечить в установленном порядке выполнение функции счетной комиссии регистратором общества АО "НРК-Р.О.С.Т.".
7-й вопрос. Утвердить кандидатуру Аудиторской организацией Общества - ООО "Аудиторская фирма "Консалтинг и Аудит Лимитед" для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
8-й вопрос. Решили годовой отчёт ОАО "Комиагропромтехника" по итогам работы Общества за 2025 год предварительно утвердить.
9-й вопрос. В связи с убытками прежних лет рекомендовать прибыль по итогам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов.
"ПРОТИВ" - голосов нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - голосов нет.
Решение принято единогласно.
Протокол Совета директоров ОАО "Комиагропромтехника" №1 от 13 мая 2026 года.
2.5.Категория акций – обыкновенные. Дата государственной регистрации -19.02.1993 г. Регистрационный номер- 1-01-00206-D. Регистрирующий орган- Министерство финансов Республики Коми (19.02.1993 г за № 074015-1 "П"-47). Количество размещенных ценных бумаг- 72 679 штук. Номинальная цена акции (руб)- 1 (один). Способ размещения - распределение среди акционеров.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор С.Б. Ермолин
3.2. Дата: 13.05.2026