Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601483556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6624002377
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10402
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения
общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания: дата проведения общего собрания "12" мая 2026 года,
место проведения общего собрания: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ПАО "Вента", 3 этаж, каб.302, время заседания 13 час. 30 мин.
2.4. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 624223, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ПАО "Вента".
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 6 612 723 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 6 449 918 голосов.
Кворум имеется (97,5380 %).

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ПАО "Вента" за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2) О распределении прибыли и убытков по результатам отчетного 2025 года. О выплате (объявлении) дивидендов.
3) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества на 2026 год.
5) Об избрании членов Совета Директоров Общества.
6) Об избрании генерального директора Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
"ЗА" 6 449 918 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение):
"Недействительные" 0 голосов;
"По иным основаниям" 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО "Вента" за 2025 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Вента" за 2025 год.

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
по вопросу 2.1: О распределении прибыли и убытков по результатам отчетного 2025 года. О выплате (объявлении) дивидендов.
"ЗА" 6 449 918 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" 0 голосов;
"По иным основаниям" 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам отчётного 2025 года следующим образом: прибыль за отчётный период 2025 года не распределять.
по вопросу
2.2. О распределении прибыли и убытков по результатам отчетного 2025 года. О выплате (объявлении) дивидендов.
"ЗА" 6 449 918 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" 0 голосов;
"По иным основаниям" 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.3. Дивиденды за отчётный 2025 год по размещенным именным обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
ЗА" 6 283 515 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" 0 голосов;
"По иным основаниям" 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.3. Дивиденды за отчётный 2025 год по размещенным именным привилегированным акциям типа А не объявлять и не выплачивать.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Новиков Евгений Сергеевич
"ЗА" 6 449 918 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
Калабина Татьяна Сергеевна
"ЗА" 6 449 918 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
Кадочникова Екатерина Сергеевна
" ЗА" 6 449 918 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
Митина Ольга Александровна
"ЗА" 6 449 918 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
Шагалиева Ирина Рашитовна
"ЗА" 6 449 918 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" 0 голосов;
"По иным основаниям" 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
1. Новиков Евгений Сергеевич
2. Калабина Татьяна Сергеевна
3. Кадочникова Екатерина Сергеевна
4. Митина Ольга Александровна
5. Шагалиева Ирина Рашитовна

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
ЗА" 6 449 918 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" 0 голосов;
"По иным основаниям" 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2026 год: Общество с ограниченной ответственностью фирма "Титан-Консалтинг".

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
"ЗА" 45 149 426 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" 0 голосов;
"По иным основаниям" 0 голосов.
результаты голосования по кандидатам:
Балашов Александр Сергеевич "ЗА" 6 449 918 голоса;
Балашова Татьяна Сергеевна "ЗА" 6 449 918 голосов;
Китчигин Денис Сергеевич "ЗА" 6 449 918 голосов;
Силина Юлия Рашитовна "ЗА" 6 449 918 голосов;
Безукладникова Ольга Николаевна "ЗА" 6 449 918 голосов;
Цымбал Ольга Анатольевна "ЗА" 6 449 918 голосов;
Абдулхаков Данил Рамазанович "ЗА" 6 449 918 голосов;
"ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" 0 голосов;
"По иным основаниям" 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1. Балашов Александр Сергеевич
2. Балашова Татьяна Сергеевна
3. Китчигин Денис Сергеевич
4. Силина Юлия Рашитовна
5. Безукладникова Ольга Николаевна
6. Цымбал Ольга Анатольевна
7. Абдулхаков Данил Рамазанович

6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
ЗА" 6 449 918 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" 0 голосов;
"По иным основаниям" 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Генеральным директором Общества Балашова Александра Сергеевича на срок предусмотренный Уставом Общества.


2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2026 г. Протокол № 43- ГОСА.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), форма: акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30464- D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.02.1995 г.
Государственный регистрационный номер:1-01-30464-D-001D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.02.2024 г.;
акции привилегированные именные тип А
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30464- D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.02.1995 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Балашов


3.2. Дата 12.05.2026г.