Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Киноконцертный комплекс "Русь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Киноконцертный комплекс "Русь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пер Соборный, д. 24, офис 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164302105
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164243525
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34544-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15549
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: общее количество голосов, которыми обладают члены наблюдательного совета, принимающие участие в заседании – составляет 4(Четыре). Кворум имеется (80%).
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1, поставленный на голосование: О предварительном утверждении годового отчёта ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" за 2025 год. "за" - 4 голоса , "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 2, поставленный на голосование: О рекомендациях Совета директоров ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" по утверждению убытка за отчетный 2025 год, а также о выплате дивидендов и их размеру. "за" -4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 3, поставленный на голосование: О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь". "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 4, поставленный на голосование: О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" и определение способа принятия решений общим собранием акционеров. "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 5, поставленный на голосование: Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" (далее – "Заседание"). "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 6, поставленный на голосование: Об определении даты, места и времени проведения Заседания, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Заседании. "за" – 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 7, поставленный на голосование: Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 8, поставленный на голосование: Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Заседания. "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 9, поставленный на голосование: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Заседании. "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 10, поставленный на голосование: Об утверждении проекта решений Заседания. "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 11, поставленный на голосование: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседания, и порядке её предоставления. "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 12, поставленный на голосование: Об утверждении даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования. "за" – 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 13, поставленный на голосование: Об утверждении даты окончания приёма бюллетеней для голосования. "за" -4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 14, поставленный на голосование: Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Заседания и порядка предоставления бюллетеней для голосования. "за" – 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 15, поставленный на голосование: Об утверждении адресов для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования. "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 16, поставленный на голосование: Об избрании секретаря Заседания. "за" – 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 17, поставленный на голосование: О поручении генеральному директору ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" осуществить необходимые мероприятия по проведению Заседания. "за" – 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 18, поставленный на голосование: Об определении стоимости услуг аудитора Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" за 2026 год по Российским стандартам бухгалтерского учёта (далее – РСБУ). "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос № 19, поставленный на голосование: Об утверждении лица для подтверждения решений, принятых на Заседании. "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос 20, поставленный на голосование: О расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенного между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью "Южно-региональный регистратор". "за" – 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Вопрос 21, поставленный на голосование: Утверждение нового регистратора Общества и условий договора с ним. "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня. Решение: утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2025 г. с последующим утверждением годовым заседанием общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня. Решение: Утвердить полученный убыток Общества за отчетный 2025 г., а также о выплате дивидендов и их размеру (Приложение № 2). Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров: - утвердить убыток отчетного 2025г. Общества в размере 3 361 тыс. рублей; - дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2025 год не выплачивать (не объявлять).

По вопросу № 3 повестки дня. Решение: рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" утвердить ООО "Аудит. Налоги. Консалтинг" (ОГРН 1136195011061, членство в СРО НП "Аудиторская Ассоциация Содружество", ОРНЗ 11306037385) в качестве аудитора Общества.

По вопросу № 4 повестки дня. Решение: провести годовое Заседание общего собрания акционеров ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" и определить способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним, с предварительным направлением бюллетеней для голосования (заочного голосования).

По вопросу № 5 повестки дня. Решение: Утвердить повестку дня Собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах. 3. Утверждение полученного Обществом убытка по результатам 2025 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества (Приложение 3) 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. (Приложение 3)6. Назначение аудитора Общества. 7 Утверждение новой редакции Устава общества (Приложение 4)

По вопросу № 6 повестки дня. Решение: Определить дату проведения Заседания - "30" июня 2026 года, время проведения Заседания с 11 ч. 00 мин. (по московскому времени), начало регистрации прибывших на Заседание акционеров и их представителей с 10 ч. 00 мин. (по московскому времени). Место проведения Заседания определить по адресу: 344038, г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, зд. 14А ООО "Новый регистратор" (адрес регистратора Общества). Место регистрации акционеров и их представителей определить по адресу 344038, г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, зд. 14А (адрес регистратора Общества).

По вопросу № 7 повестки дня. Решение: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 01 июня 2026 г. Информировать ООО "Южно-региональный регистратор " о дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь".

По вопросу № 8 повестки дня. Решение: Утвердить предложенный текст сообщения акционерам о проведении Заседания (Приложение № 5).


По вопросу № 9 повестки дня. Решение: Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на Заседании (Приложение № 6, № 7, № 8, № 9 и № 10).


По вопросу № 10 повестки дня. Решение: Утвердить предложенный проект решений на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" (Приложение № 11).

По вопросу № 11 повестки дня. Решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседанию (Приложение № 12). Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Заседанию: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 344002, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 24, офис 309, +7 928-954-00-88; (приемная генерального директора), в течение 20 дней до даты проведения Заседания с 8.00 ч. до 14.00 ч (за исключением выходных и праздничных дней). Документы, подлежащие утверждению на Заседании - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" за 2025 финансовый год и Аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2025 г., размещены на официальном сайте Общества: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15549.

По вопросу № 12 повестки дня. Решение: Во исполнение п. 2 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования на Заседании до 10.06.2026 г. (включительно).

По вопросу № 13 повестки дня. Решение: В соответствии с действующим законодательством установить, что при определении кворума Заседания и в голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом за два дня до даты проведения Заседания.


По вопросу № 14 повестки дня. Решение: Во исполнение п. 31.1 Устава ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь", уведомление (сообщение) о Заседании и бюллетени для голосования на Заседании должны быть направлены акционерам заказными письмами (или вручены каждому акционеру под роспись) в сроки, предусмотренные действующим законодательством: - уведомление (сообщение) о Заседании направить акционерам заказными письмами за 21 день до даты проведения Заседания, в срок до 09 июня 2026года включительно; - направить бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, регистрируемым почтовым отправлением за 20 дней до даты проведения Заседания, в срок до 10 июня 2026 года включительно.

По вопросу № 15 повестки дня. Решение: Утвердить почтовый адрес, по которому будут направляться акционерами заполненные бюллетени для голосования: • 344002, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 24, офис 309;

По вопросу № 16 повестки дня. Решение: Избрать секретарем Заседания, проводимого 30.06.2026 г. Колотухина В.В.

По вопросу № 17 повестки дня. Решение: Поручить генеральному директору Общества Каменщикову Юрию Борисовичу провести все необходимые мероприятия по проведению Заседания. Обеспечить оповещение акционеров Общества о проведении Заседания и прием бюллетеней в соответствии с установленным порядком и в установленные сроки.

По вопросу № 18 повестки дня. Решение: Утвердить стоимость аудиторских услуг аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Аудит. Налоги. Консалтинг" (ОГРН 1136195011061, членство в СРО НП "Аудиторская Ассоциация Содружество", ОРНЗ 11306037385) за осуществление аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" за 2026 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в сумме не более 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей.

По вопросу № 19 повестки дня. Решение: Поручить Регистратору Общества – Акционерному обществу "Новый регистратор" ( ОГРН 1037719000384, адрес места нахождения: 344038 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Нагибина,14а) выполнение функций счетной комиссии на Заседании, проводимом "30" июня 2026 года.


По вопросу 20 повестки дня: Решение: Расторгнуть договор № 117 от 05.07.2016 на ведение реестра владельцев ценных бумаг, уведомить ООО "Южно-региональный регистратор" о расторжении договора в одностороннем порядке ( п. 8.2.1. Договора № 117 от 05.07.2016 г) за 45 дней до даты расторжения договора.


По вопросу 21 повестки дня. Решение: Утвердить регистратором Общества -Акционерное общество " Новый регистратор" ( ОГРН 1037719000384). Утвердить условия заключаемого с регистратором договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг .


2.4. Дата проведения заседания Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2026 г, 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Советом директоров ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" № б/н от 12.05.2026 г. (дата составления 12.05.2026 г.) 2.6. Идентификационные признаки акций: - акции обыкновенные; - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-34544-E; - дата государственной регистрации выпуска: 03.04.2006 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Б. Каменщиков


3.2. Дата 13.05.2026г.