Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "АРМАДА"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АРМАДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Вавилова, д. 57А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2026 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2026 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов.
2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов.
3. О подтверждении ранее утвержденных предложений в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества.
4. О проведении заседания годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
6. Об утверждении повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в заседании годового Общего собрания акционеров Общества, утверждение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
8. Об утверждении текста сообщения о проведении заседания годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в заседании годового Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
11. О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению заседания годового Общего собрания акционеров Общества.
12. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
14. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2025 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2025 год.
15. Об утверждении секретаря заседания годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип) акций: обыкновенные
Серия ценных бумаг: отсутствует
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-001D от 26.06.2007 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-002D от 27.05.2010 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин


3.2. Дата 13.05.2026г.