Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество "Сокольская судоверфь"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сокольская судоверфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606670, Нижегородская обл., Сокольский район, рабочий пос. Сокольское, ул. Приовражная, д. 5 офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201683320
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3723000953
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12601-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Наблюдательный совет АО "Сокольская судоверфь" уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).
Дата проведения Заседания: 18 июня 2026 года.
Место проведения Заседания: 606670, Нижегородская область, рп Сокольское, ул. Приовражная, д. 5, 1 этаж административного здания.
Время начала проведения Заседания: 14 ч. 00 мин.
Дата и время регистрации лиц, имеющих право голоса на Заседании: 18 июня 2026 г. по месту проведения Заседания, начиная с 13 ч. 00 мин.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 15 июня 2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 606670, Нижегородская область, рп Сокольское, ул. Приовражная, д. 5
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества: 24 мая 2026 года (конец операционного дня).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-12601-E;
- дата государственной регистрации: 06.12.2011г.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Заседания с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, начиная с 28 мая 2026 г., по адресу:
РФ, 606670, Нижегородская область, рп Сокольское, ул. Приовражная, дом 5, 2 этаж (приемная), а также по адресу в сети Интернет, используемому для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27344.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Заседания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участии в Заседании, при подготовке к проведению Заседания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Для участия в Заседании акционер может зарегистрироваться по месту проведения Заседания в указанное в настоящем сообщении время или направить заполненный бюллетень. Порядок заполнения бюллетеня указан на его обороте. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в Заседании считаются акционеры зарегистрировавшиеся для участия в Заседании или акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Телефон для справок: 8(831 37) 2-12-92.
Наблюдательный совет АО "Сокольская судоверфь"

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежних паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах";
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Заседании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Заседании, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии Собрания.
Акционер, лично участвующий в Заседании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в Заседании.

Уважаемый акционер!
В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).
Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО "ДРАГА" контактный телефон (4932)34-51-31) либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.
При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).
В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.
Наблюдательный совет Общества предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".


3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Чернов


3.2. Дата 13.05.2026г.