Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Киноконцертный комплекс "Русь"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Киноконцертный комплекс "Русь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пер Соборный, д. 24, офис 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164302105
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164243525
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34544-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15549
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 05 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 12 мая 2026 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" за 2025 год. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" по результатам отчетного 2025 года.
2. О рекомендациях Совета директоров ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" по утверждению убытка за отчетный 2025 год, а также о выплате дивидендов и их размеру.
3. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь".
4. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" и определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
5. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" (далее – "Заседание").
6. Об определении даты, места и времени проведения Заседания, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Заседании.
7. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
8. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Заседания.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Заседании.
10. Об утверждении проекта решений Заседания.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседания, и порядке её предоставления.
12. Об утверждении даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.
13. Об утверждении даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
14. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Заседания и порядка предоставления бюллетеней для голосования.
15. Об утверждении адресов для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.
16. О поручении генеральному директору ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" осуществить необходимые мероприятия по проведению Заседания.
17. О поручении генеральному директору ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" осуществить необходимые мероприятия по проведению Заседания.
18. Об определении стоимости услуг аудитора Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Киноконцертный комплекс "Русь" за 2026 год по Российским стандартам бухгалтерского учёта (далее – РСБУ).
19. Об утверждении лица для подтверждения решений, принятых на Заседании.
20. О расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенного между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью "Южно-региональный регистратор".
21. Утверждение нового регистратора Общества и условий договора с ним.
2.4. Идентификационные признаки акций: - акции обыкновенные; - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-34544-E; - дата государственной регистрации выпуска: 03.04.2006 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Б. Каменщиков


3.2. Дата 13.05.2026г.