Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество "Победа"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188505, Ленинградская обл., м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180832
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05798-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номера государственной регистрации: 1-01-05798-J и 1-02-05798-J, номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 10 (десять) копеек.
Дата проведения заседания: 12 мая 2026 года.
Место проведения заседания: 188505, Ленинградская область, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11:00.
Время открытия заседания: 12:00.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12:10.
Время начала подсчета голосов: 12:10.
Время закрытия заседания: 12:15.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 апреля 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 мая 2026 года.
Кворум общего собрания акционеров:
Первый вопрос повестки дня – 100.000000%
Второй вопрос повестки дня – 78.651214%
Третий вопрос повестки дня – 78.651214%
Четвертый вопрос повестки дня – 78.651214%
Пятый вопрос повестки дня – 78.651214%
Шестой вопрос повестки дня – 78.651214%
Седьмой вопрос повестки дня – 78.651214%
Повестка дня:
1. Об утверждении порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Решения:
Решение, принятое Собранием по первому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ведения общего собрания. Избрать Председателем собрания Парфенову Людмилу Витальевну. Избрать секретарем общего собрания акционеров Ефремову Светлану Геннадьевну.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 10 минут.
Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 7 минут.
Результаты голосования:
"ЗА" 357 981 голосов, что составляет 100 %
"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0 %

Решение, принятое Собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, проект которого был предоставлен в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Приложение № 1).
Результаты голосования:
"ЗА" 357 981 голосов, что составляет 100 %
"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0 %

Решение, принятое Собранием по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, проект которой был предоставлен в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Приложение № 2).
Результаты голосования:
"ЗА" 357 981 голосов, что составляет 100 %
"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0 %

Решение, принятое Собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Образовавшуюся по итогам 2025 года прибыль направить на развитие производства, в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2025 год не выплачивать.
Результаты голосования:
"ЗА" 357 981 голосов, что составляет 100 %
"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0 %

Решение, принятое Собранием по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в составе 5 человек из предложенных ниже кандидатур:
1. Махолин Андрей Владимирович
2. Хивинцев Геннадий Дмитриевич
3. Куркин Валерий Павлович
4. Николаенко Екатерина Сергеевна
5. Изотова Наталья Александровна
Результаты голосования:
Кандидат Количество голосов За Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам
1 Махолин Андрей Владимирович 357 981 0 0
2 Хивинцев Геннадий Дмитриевич 357 981
3 Куркин Валерий Павлович 357 981
4 Николаенко Екатерина Сергеевна 357 981
5 Изотова Наталья Александровна 357 981

Решение, принятое Собранием по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из предложенных кандидатур:
1. Коваль Елена Владимировна
2. Гудкова Валентина Васильевна
3. Чимирис Любовь Викторовна

Результаты голосования:
Коваль Елена Владимировна
"ЗА" 357 981 голосов, что составляет 100 %
"ПРОТИВ" 0 0 голосов, что составляет 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0 %

Гудкова Валентина Васильевна
"ЗА" 357 981 голосов, что составляет 100 %
"ПРОТИВ" 0 0 голосов, что составляет 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0 %

Чимирис Любовь Викторовна
"ЗА" 357 981 голосов, что составляет 100 %
"ПРОТИВ" 0 0 голосов, что составляет 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0 %


Решение, принятое Собранием по седьмому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая Группа "Эксперт-аудитор".
Результаты голосования:
"ЗА" 357 981 голосов, что составляет 100 %
"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0 %


Протокол № Г-26 от 12.05.2026 года, дата составления: 12.05.2026 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Махолин


3.2. Дата 12.05.2026г.