Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.05.2026
Открытое акционерное общество "Дубитель"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дубитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385012 Республика Адыгея г. Майкоп ул. Заводская 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693370
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105016015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10574-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105016015
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о проведении заседания для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания для принятия решений Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
3. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
4. Утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты, и убытков Общества за 2025 год.
7. Способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров.
8. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров и регистрации его участников.
9. Утверждение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров.
10. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
15. Утверждение лица, осуществляющего функции Счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров, лица для подтверждения решений, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлениями для подтверждения решений заседания от имени Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный номер регистрации эмиссии 1-01-10574-Р от 17.06.1994 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кохужев Темур Асланович
3.2. Дата подписи: 13.05.2026 г. М.П.