Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу "О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО "ЭЛ5-Энерго" о работе Общества за 1 квартал 2026 года".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО "ЭЛ5-Энерго" по вопросу "О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ЭЛ5-Энерго"".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу "О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО "ЭЛ5-Энерго" по вопросу "О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".
2.1. Определить, что предел ответственности ПАО "ЭЛ5-Энерго" по договору поручительства, заключаемому между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и АО "АЛЬФА-БАНК", являющемуся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 31 000 000 000,00 (Тридцать один миллиард 00/100) российских рублей.
2.2. Принимая во внимание то, что договор поручительства, заключаемый между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и АО "АЛЬФА-БАНК", является одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "ЭЛ5-Энерго" принять следующее решение по вопросу "О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность":
"Дать согласие на заключение договора поручительства между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и АО "АЛЬФА-БАНК", являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – "Договор поручительства"), в обеспечение обязательств ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" по кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключенному между ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" и АО "АЛЬФА-БАНК" (№ 0KDV3L от "30" апреля 2026 г., далее – "Кредитный договор"), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора поручительства Поручитель – Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго". Кредитор – Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК".
Выгодоприобретатель Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" (Заемщик по Кредитному договору).
Валюта Договора поручительства Российские рубли.
Предмет Договора поручительства Выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за исполнение ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" денежных обязательств по Кредитному договору.
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за надлежащее исполнение ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" денежных обязательств по Кредитному договору.
При недействительности Кредитного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" полученных по Кредитному договору денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" по Кредитному договору.
Предел общей (максимальной) ответственности Поручителя Не более 31 000 000 000,00 (Тридцати одного миллиарда 00/100) российских рублей.
Срок поручительства Поручительство прекращается 31 марта 2044 года либо с прекращением обеспеченных им обязательств, в зависимости от того, что наступит ранее.
Цена поручительства Поручитель предоставляет поручительство безвозмездно.
Иные условия Договора поручительства будут определяться единоличным исполнительным органом ПАО "ЭЛ5-Энерго" по его усмотрению.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО "ЛУКОЙЛ" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку (i) ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" (Заемщик по Кредитному договору и Выгодоприобретатель по Договору поручительства) находится под косвенным контролем ПАО "ЛУКОЙЛ", и (ii) ПАО "ЛУКОЙЛ" является контролирующим лицом ПАО "ЭЛ5-Энерго" в силу прямого владения акциями в уставном капитале ПАО "ЭЛ5-Энерго".
2.3. Утвердить заключение Совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" о крупной сделке согласно Приложению № 1 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 мая 2026 года, № 10/26.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 110/2024 от 03.07.2024)
А.С. Малинин


3.2. Дата 13.05.2026г.