Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Бурятбыттехника"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятбыттехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 8а.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971790
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323021784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21848-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323021784
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 13 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 мая 2026 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21848-F, дата государственной регистрации 02.06.2003. Акции привилегированные типа А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-21848-F, дата государственной регистрации 02.06.2003.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Определение формы проведения заседания годового общего собрания акционеров.
2.Определение даты, места, времени проведения заседания годового общего собрания акционеров.
3.Определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Об обладании акционеров – владельцев привилегированных акций правом голоса по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров общества
5.Определение повестки дня заседания годового общего собрания акционеров.
6. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по инициативе совета директоров.
7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию по инициативе совета директоров.
8. Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы общества по инициативе совета директоров.
9. Включение кандидатов в счетную комиссию по инициативе совета директоров.
10.Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров.
11.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Д. Гергенов
3.2. Дата: 13.05.2026 г.