Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601542887
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40881-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании приняло участие 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: "За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов по всем вопросам.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 4 вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2025 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2026 г., Протокол № б/н.
2.5. В связи с принятием советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска 1-02-40881-А, дата регистрации – 29.12.1994 г.), ISIN RU0007990222, CFI – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Первый заместитель исполнительного директора ООО "Объединенные кондитеры" (Доверенность от 20.12.2023 рег. №36/19-н/36-2023-4-1237)
Клевцов Сергей Николаевич


3.2. Дата 13.05.2026г.