Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество Строительно-монтажное управление "Уралмаш"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Строительно-монтажное управление "Уралмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605607808
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663012347
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31980-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3705
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О предварительном утверждении годового отчета акционерного общества за отчетный период.
2. О вынесении на утверждение общему собранию акционеров годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного года.
3. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям общества по итогам отчетного года.
5. О вынесении на утверждение общему собранию акционеров кандидатов в Совет Директоров общества.
6. О вынесении на утверждение общему собранию акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию общества.
7. О вынесении общему собранию акционеров кандидатов для назначения аудиторской организации общества.
8. О подготовке к проведению общего собрания акционеров.
9. Об утверждении повестки дня для принятия решений общим собранием акционеров.
10. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
12. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, порядка его направления и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
14. О заключении Совета директоров о крупной сделке.
15. Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
17. О выполнение функций счетной комиссии.
18. О выполнении функций председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный номер выпуска: 1-01-31980-D;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.09.2007.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Ю. Рыль


3.2. Дата 13.05.2026г.