Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество "РОСЭЛКО"
Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РОСЭЛКО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, 8 Марта, 267 / Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036605181348
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664008512
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32183-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6664008512
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2026

2. Содержание сообщения
Советом директоров 13 мая 2026г. приняты следующие решения (протокол № 03-2026/СД составлен 13 мая 2026г.):

2.1. Решение о созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2025г. – 19 июня 2026г. Форма проведения: собрание (совместное присутствие). Время проведения – 11 часов 00 минут, регистрация участников с 10-30 до 10-45. Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г.Екатеринбург, ул.8 марта, д.267 / Б, в помещении АО "РОСЭЛКО" (время местное).

2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид - акции;
- категория (тип) - обыкновенные, именные, бездокументарные;
- серия ценных бумаг - отсутствует;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-32183-D;
- дата его государственной регистрации - 19 июля 2004 года

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента.: 25 мая 2026 года.

2.4. Решение об утверждении повестки дня собрания акционеров:
1.Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков за 2025 год,
2.Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2025 год,
3.Утверждение решения Совета директоров компании о выплате дивидендов за 2025 год.
4.Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
5.Выборы ревизионной комиссии.
6.Выборы совета директоров.
7.Утверждение аудитора общества.
8.Принятие решения о предоставлении согласия на совершение АО "РОСЭЛКО" крупных сделок.
9.Принятие решения о предоставлении согласия на совершение сделок по заключению АО "РОСЭЛКО" договоров о предоставлении банковских гарантий.
10. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение сделок по заключению АО "РОСЭЛКО" договоров залога (ипотеки) объектов недвижимого имущества в обеспечение обязательств АО "РОСЭЛКО" по договорам о предоставлении банковских гарантий.

Все решения приняты единогласно, против и воздержавшихся нет.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут по адресу: 620085 г.Екатеринбург ул.8 марта 267 / Б., с 13-00 до 16-00 у юрисконсульта АО "РОСЭЛКО", за 10 дней до даты собрания.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.В. Плышевский
3.2. Дата: 13.05.2026г.