Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Акционерное общество "Промсвязь"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Промсвязь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Промсвязь"
1.3. Место нахождения эмитента: 680030 г. Хабаровск, ул. Павловича, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1022701189081
1.5. ИНН эмитента: 2702010370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31073-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363513/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: 13 мая 2026 года.
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
30 июня 2026 года на 15 час. 00 мин., место проведения годового общего собрания: г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, оф. 202, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 680020, г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, оф. 202, адрес электронной почты: khvpromsvyaz@gmail.com. Эмитент не использует адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 час. 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (дата окончания приема бюллетеней по заочному голосованию): 28 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Совета директоров общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение аудитора общества по подготовке аудиторского заключения к годовой бухгалтерской отчетности за 2026 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
6. Утверждение устава АО "Промсвязь" в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам к проведению годового общего собрания акционеров:
- информация о кандидатах в органы управления и контроля и о наличии их согласия на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация об аудиторе;
- годовой отчет и годовая (бухгалтерская) отчетность общества за 2025 год;
- аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 года;
- рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- проект Устава в новой редакции.
Ознакомление акционеров с материалами собрания производить с 09 июня 2026 года в рабочие дни с 09.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 обед, по месту нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, оф. 202.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31073-F, дата государственной регистрации 21.10.2003 г., в количестве 11 114 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 13 мая 2026 г., протокол б/н от 13 мая 2026 г.;
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: собрание акционеров не проводится во исполнение решения суда.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Н. Оспельников
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “13” мая 2026 г. М.П.