Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035000700910
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRM20, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-01692-А, присвоен 13.11.1998 года,
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – 6 членов Совета директоров из 7, решение по вопросу повестки дня заседания совета директоров принято большинством голосов;
2.3. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров (далее по тексту – Заседание) Общества, в связи с чем определить:
1.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.2. Дата и время проведения заседания: 17 июня 2026 года в 12ч 00м.
1.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2026 года.
1.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5.
1.5. Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
1.6. Место проведения заседания: 143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5 зал для конференций.
1.7. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11ч 00м.
1.8. Дистанционное участие в заседании: не предусмотрено.

2. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО АК "Рубин":
1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О назначении аудиторской организации ПАО АК "Рубин" на 2026 год.
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК "Рубин".
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК "Рубин".
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Авиационная корпорация "Рубин" в новой редакции.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 23 мая 2026 года.
Утвердить текст сообщения о проведении собрания (Приложение №1 к настоящему Протоколу), направляемого лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в ходе подготовки к проведению этого собрания. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества akrubin.ru в срок не позднее 26 мая 2026 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО АК "Рубин" лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО АК "Рубин" согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.
Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО АК "Рубин" согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены не позднее 27 мая 2026 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО АК "Рубин".
Возложить функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров 17 июня 2026 года на Регистратора Общества АО "Новый регистратор" в соответствии со ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах".
Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в период с 27 мая 2026 года по 17 июня 2026 года по адресу: Россия, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов 5, в кабинете секретаря Совета директоров ПАО АК "Рубин".
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должны заранее (не менее чем за 1 рабочий день) уведомить эмитента о своем желании ознакомиться с информацией (материалами), позвонив по телефону 8 495 521 53 29 для оформления пропуска на территорию Общества.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО АК "Рубин" при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО АК "Рубин":
• Годовой отчет общества за 2025 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
• Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате дивидендов (выписка из Протокола СД);
• Аудиторское заключение общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АК "Рубин" за 2025 год;
• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АК "Рубин" за 2025 год, Отчёта о заключенных ПАО АК "Рубин" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Заключение отдела внутреннего аудита ПАО АК "Рубин";
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО АК "Рубин";
• Формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО АК "Рубин";
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
• Отчёт о заключенных ПАО АК "Рубин" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО АК "Рубин";
• Проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Авиационная корпорация "Рубин" (в новой редакции).
В связи с тем, что привилегированные акции ПАО АК "Рубин" не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, не определяются.

4. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО АК "Рубин" прибыль, полученную по результатам отчетного 2025 года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО АК "Рубин" по результатам 2025 года не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.

5. Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

6. Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год согласно Приложению №4 к настоящему протоколу.

7. Утвердить отчёт о заключенных ПАО АК "Рубин" в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №5 к настоящему протоколу.

8. Принять к сведению информацию о ключевых финансовых показателях ПАО АК "Рубин" за 2025 год, первый квартал 2026 года и прогноза исполнения ключевых финансовых показателях на 2026 год, согласно Приложению №6 к настоящему протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12 мая 2026 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 13 мая 2026 года протокол №1.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ряпин Игорь Александрович
3.2. Дата подписи: 13.05.2026 г. М.П.