Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01902-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.В 10 часов 00 минут 12.05.2026 присутствовали шесть из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.Утвердить отчеты о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности ПАО "Завод "Буревестник" за 12 месяцев 2025 года (по выполнению ФКПЭ 05), о выполнении мероприятий по обеспечению эффективности общей хозяйственной деятельности ПАО "Завод "Буревестник" за 12 месяцев 2025 года (по выполнению ФКПЭ 07).
2.Утвердить отчеты о выполнении КПЭ и ФКПЭ за 12 месяцев 2025г.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности ПАО "Завод "Буревестник" (ФКПЭ 05) на 2026 год.
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить План мероприятий по обеспечению эффективности общей хозяйственной деятельности ПАО "Завод "Буревестник" (ФКПЭ 07) на 2026 год.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.Утвердить заключение внутреннего аудитора ПАО "Завод "Буревестник" по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 
2.Рекомендовать генеральному директору включить заключение внутреннего аудитора ПАО "Завод "Буревестник" по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —12.05.2026
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 11 от 12.05.2026

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"
__________________ Федоров О.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2026г. М.П.