Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.05.2026
Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров – 13 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата проведения заочного голосования Совета директоров – 19 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования Совета директоров:
Вопрос № 1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО "Сахаэнерго", в котором ПАО "Якутскэнерго" осуществляет права единственного акционера.
Вопрос № 2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО "Теплоэнергосервис", в котором ПАО "Якутскэнерго" осуществляет права единственного акционера.
Вопрос № 3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО "Энерготрансснаб", в котором ПАО "Якутскэнерго" осуществляет права единственного акционера.
Вопрос № 4. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава ПАО "Якутскэнерго".
Вопрос № 5. О продлении полномочий Генерального директора ПАО "Якутскэнерго".
Вопрос № 6. О принятии решений в соответствии с внутренним документом ПАО "Якутскэнерго", регулирующим его деятельность в области управления непрофильными активами: об утверждении Реестра непрофильных активов и Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов.


3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора (Доверенность №И00012001 от 13.05.2025)
С.Н. Прокопенко


3.2. Дата 13.05.2026г.