Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.05.2026
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочное голосование Совета директоров эмитента, 12 из 12 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования. Кворум имеется. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 12 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС: Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО "Газпром нефть" на 2026 год.
Решение по вопросу:
Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО "Газпром нефть" на 2026 год (приложение).

2.3. Дата проведения заседания или заочного голосования Совета директоров эмитента (дата представления членами Совета директоров эмитента документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента - заполненных бюллетеней для голосования), на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2026, Протокол № ПТ-0102/34.


3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо на основании доверенности (Доверенность № НК-103 от 10 апреля 2024 года)
В.В. Ненадышина


3.2. Дата 12.05.2026г.