Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.05.2026
акционерное общество "РОСНАНО"
Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
(инсайдерская информация)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: на русском языке - акционерное общество "РОСНАНО", на английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Академический, пр-кт 60-летия Октября, д. 10А, помещ. 1/8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117799004333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728131587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55477-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08 мая 2026 года.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
I. О годовом отчете АО "РОСНАНО" за 2025 год.
II. О рекомендациях общему собранию акционеров АО "РОСНАНО" по принятию решений на годовом заседании общего собрания акционеров АО "РОСНАНО" о распределении прибыли и убытков по результатам 2025 г., размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты.
III. Об утверждении Системы мотивации работников АО "РОСНАНО".

3. Подпись
3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО "УК "РОСНАНО", действующий на основании доверенности от 03 июля 2025 года /подпись/ Д.В. Перминов
3.2. Дата: 12 мая 2026 года