Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.05.2026
Публичное акционерное общество "Саста"
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Саста".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 391434, Рязанская область, город Сасово, улица Пушкина, дом 21.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026201399608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6232000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06543-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4219
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.05.2026
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "Саста" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО "Саста" по итогам деятельности за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты по результатам 2025 года.
4. О проведении годового общего собрания акционеров. Определение способа принятия решений годовым общим собранием акционеров.
5. Утверждение даты, места, времени проведения заседания и регистрации его участников, даты окончания приема бюллетеней для голосования.
6. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров.
7. Утверждение повестки дня заседания годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, способа его подписания.
12. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
13. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров.
14. Утверждение лица, осуществляющего функции Счетной комиссии на заседании годового общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06543-A.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05 июля 2019 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рублей.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-06543-A.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05 февраля 1993 г.
Дата присвоения регистрационного номера: 01 июля 2019 г.
Дата государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг: 06 декабря 2022 г. Номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рублей.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
______________
Б.Б. Буйлук
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента) (подпись) (и.о. фамилия)
3.2. Дата "12" мая 2026 г.