Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.05.2026
Акционерного общества "БМ-Банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "БМ-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров АО "БМ-Банк": Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "О присоединении АО "БМ-Банк" к Положению о закупках товаров, работ, услуг … в новой редакции", решение принято.

2.3. Содержание принятого Советом директоров АО "БМ-Банк" по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "О присоединении АО "БМ-Банк" к Положению о закупках товаров, работ, услуг …в новой редакции" решения:

1. Принять решение о присоединении АО "БМ-Банк" к Положению о закупках товаров, работ, услуг … в новой редакции, утвержденной Наблюдательным советом … (протокол от 17.04.2026 № 4).
2. Считать утратившим силу решение Совета директоров АО "БМ-Банк", принятое 26.12.2024 по первому вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "О присоединении АО "БМ-Банк" к Положению о закупках товаров, работ, услуг … (протокол заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" от 26.12.2024 № 17).

2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "Об утверждении для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг … в новой редакции перечня юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с АО "БМ-Банк" лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации", решение принято.

2.5. Содержание принятого Советом директоров АО "БМ-Банк" по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "Об утверждении для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг … в новой редакции перечня юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с АО "БМ-Банк" лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации" решения:

1. Утвердить для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг … в новой редакции Перечень юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с АО "БМ-Банк" лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Считать утратившим силу решение Совета директоров АО "БМ-Банк", принятое 26.12.2024 по второму вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "Об утверждении для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг … Перечня юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с АО "БМ-Банк" лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации" (протокол заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" от 26.12.2024 № 17).

2.6. Дата проведения заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк", на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2026.

2.7. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк", на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" от 08.05.2026 №53

3. Подпись
3.1. Советник Президента – Председателя Правления
И.А. Демидова

3.2. Дата 12 мая 2026 г.