Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.05.2026
Публичное акционерное общество "Уральский завод авто-текстильных изделий"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод авто-текстильных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624270, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Плеханова, д. 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600628141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31416-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3779
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В соответствии с п. 12.4 Устава ПАО "УралАТИ" количественный состав Совета директоров составляет 7 человек. 02.03.2026 г. от двух членов Совета директоров поступили заявления об исключении их из состава Совета директоров по семейным обстоятельствам, в связи с этим они считаются выбывшими членами Совета директоров.
В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 12.6 Устава ПАО "УралАТИ" кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ПАО "УралАТИ" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
"ЗА" - 5 (пять) голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно на основании проведенного подсчета бюллетеней для голосования, поступивших в адрес Общества.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 3 повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "УралАТИ" прибыль по итогам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "08" мая 2026 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.05.2026 г., Протокол Совета директоров без номера.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 62-1п-461, дата государственной регистрации: 04.11.1993 (государственный регистрационный номер выпуска аннулирован Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004); государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31416-D, дата государственной регистрации: 19.12.2001 (государственный регистрационный номер выпуска аннулирован Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004); Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004 осуществлено объединение выпусков, в результате которого указанным выпускам присвоен регистрационный номер 1-01-31416-D; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Кислицын


3.2. Дата 12.05.2026г.