Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  12.05.2026
Акционерное общество "Булгарнефть"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Булгарнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423452, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601627123
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644005296
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55868-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6132
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
- обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-55868-D от 26.07.2007 г.)

2.4. Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 18 июня 2026 года

2.5. Место проведения заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, дом 26, конференц-зал

2.6. Время проведения заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут (время московское)

2.7. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для заочного голосования:
423452, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Белоглазова, дом 26

2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут (время московское)

2.9. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 16 июня 2026 года. Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут (время московское) 15 июня 2026 года.

2.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 года

2.11. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО "Булгарнефть" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Булгарнефть" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО "Булгарнефть" по результатам отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации АО "Булгарнефть".
5. Избрание членов Совета директоров АО "Булгарнефть".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Булгарнефть".
7. Избрание членов Счетной комиссии АО "Булгарнефть".

2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться с 26 мая 2026 года по месту нахождения Общества:
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, дом 26.
тел. (8553) 30-04-35


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Р.Р. Шагалеев


3.2. Дата 12.05.2026г.