Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.05.2026
Публичное акционерное общество "Дорогобуж"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дорогобуж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215753, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, тер. Промплощадка ПАО Дорогобуж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700535773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6704000505
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02153 – А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321
https://www.dorogobuzh.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по первому и третьему вопросам повестки дня:
"За" – 7 гол.
"Против" – 0 гол.
"Воздержался" – 0 гол.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО "Дорогобуж" в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО "Дорогобуж" по аудиту в Приложении № 2 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 мая 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 мая 2026 г., протокол № 1216 заседания Совета директоров ПАО "Дорогобуж".

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) _____________ Р.В. Дмитриев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)


3.2. Дата 12.05.2026 г.