Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.05.2026
Открытое акционерное общество "Комбинат производственных предприятий"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат производственных предприятий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426008, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801142681
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831013699
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30784-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5178
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.2. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2026 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2026 года.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров общества и определение способа принятия решений собранием.
2. Определение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, даты окончания приема бюллетеней для голосования (при голосовании на заседании, совмещенным с заочным голосованием).
3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества.
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества и порядка ее предоставления.
7. Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлению) дивидендов общества по результатам 2025 года.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества, определение почтового адреса, по которому могут направляться регистрируемым почтовым отправлением заполненные бюллетени для голосования.
9. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2025 год.
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30784-D от 02.09.1993г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Дрожжин


3.2. Дата 12.05.2026г.