Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  12.05.2026
Акционерное общество "Нижнекамский завод технического углерода"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнекамский завод технического углерода"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан Респ, м.р-н Нижнекамский, г.п. город Нижнекамск, г Нижнекамск, тер. Промзона, д. 169
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602508047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000041
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55111-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18770; http://nktu.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров): совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней до проведения Собрания.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные.
бездокументарные гос.рег.№1-01-55111-D.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2026 года.

2.5. Дата проведения заседания: 23 июня 2026 года (время московское).
Время проведения Заседания: 13 часов 00 минут (время московское).
Время начала регистрации: 12 часов 00 минут (время московское) 23 июня 2026 года.
Место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, АО "Нижнекамсктехуглерод", здание заводоуправления, актовый зал.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (с предварительным направлением бюллетеней до проведения собрания): 20 июня 2026 года. 23 часа 59 минут по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, АО "ТАНЕКО", а/я 97 РУПС, служба инвестиций, тит. 091/9, каб. 216.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "Нижнекамсктехуглерод":
1. Утверждение годового отчета АО "Нижнекамсктехуглерод" по результатам работы за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Нижнекамсктехуглерод" за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 2025 года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции АО "Нижнекамсктехуглерод".
5. Избрание членов Совета директоров АО "Нижнекамсктехуглерод".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Нижнекамсктехуглерод".
7. Утверждение аудиторской организации АО "Нижнекамсктехуглерод".
8. Внесение изменений в Устав АО "Нижнекамсктехуглерод" и его утверждение в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового заседания по адресу: г. Нижнекамск, промзона, АО "ТАНЕКО", каб. 216, в рабочие дни с 09:00 до 15:00.

2.9. Информируем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров АО "Нижнекамсктехуглерод", информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - ООО "Евроазиатский Регистратор" Альметьевский филиал адрес местонахождения: г. Альметьевск, ул. Мира, д.10; тел. (8553) 22-08-40, 30-61-18.
Дополнительные пункты обслуживания клиентов:
г. Казань, ул. Петербургская, 78; тел. (843) 273-04-04;
г. Нижнекамск, ул. Корабельная, д. 5; тел. (8555) 39-18-47.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТАНЕКО"
И.И. Салахов


3.2. Дата 12.05.2026г.