Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  12.05.2026
Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"
О созыве годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Нефтемаркет"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Чита
1.4. ОГРН эмитента 1027501152601
1.5. ИНН эмитента 7535002680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0035-а
1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг В соответствии с приказом ФСФР России от 24 мая 2005 года № 05-909/пз-и осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ПАО "Нефтемаркет", в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Нефтемаркет": 1176-1-П-27 от 23.11.1992 70-1-387 от 21.06.1995 Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Нефтемаркет", присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00350-А от 24 мая 2005 года.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое заседание.
2.2 Способ принятия решений общим собранием акционеров (форма проведения общего собрания): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: "24" июня 2026 года по адресу: Россия, Забайкальский край, город Чита, Авиационный переулок, 10 в 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.
2.5. Дата поступления бюллетеней в Общество: не позднее 21 июня 2026 года
2.6. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 30 мая 2026 года.
2.7. Порядок направления акционерами заполненных бюллетеней в случае заочного голосования:
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 672040, Россия, Забайкальский край, г.Чита, пер. Авиационный, 10.
Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
2.8. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1) утверждение годового отчета ПАО "Нефтемаркет" за 2025 год
2) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
3) утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года
4) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
5) избрание членов Наблюдательного совета Общества
6) избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Нефтемаркет"
7) утверждение аудитора
8) о внесении изменений в Устав Общества
9) о внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Чита, Авиационный переулок, 10, головной офис ПАО "Нефтемаркет", юридический отдел, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни с 09:00 до 17:00, а также во время регистрации и проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Если права акционера на акции учитываются не в реестре акционеров, а у номинального держателя, Общество предоставляет такому акционеру информацию (материалы), которая должна быть предоставлена лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента и дата принятия решения, а также дата составление и номер протокола совета директоров эмитента: Наблюдательный Совет эмитента.
Дата принятия решения: "12" мая 2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: "12" мая 2026 г., Протокол №15.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Клубович


3.2. Дата 12.05.2026г.