Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  12.05.2026
Публичное акционерное общество "Нанософт"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (заседание, совмещенное с заочным голосованием);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров (далее – "ГЗОСА"): "11" июня 2026 года;
- место проведения ГЗОСА: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), переговорная "Учебный класс";
- время проведения ГЗОСА: 12.00 по московскому времени;
- почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), corporate@nanosoft.pro;
- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Акционеры также могут реализовать свое право участия в ГЗОСА путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в личном кабинете акционера на сайте реестродержателя АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." по адресу: https://lk.rrost.ru;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11:30 по московскому времени;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): "08" июня 2026 года (прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания, т.е. 08.06.2026 (включительно));

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2026 года;

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Нанософт" по результатам 2025 года.
2) Определение количественного состава Совета директоров ПАО "Нанософт".
3) Избрание членов Совета директоров ПАО "Нанософт".
4) Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
5) Назначение аудиторской организации ПАО "Нанософт" для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "Нанософт" за 2026 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности, а также для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО "Нанософт" за 2026 год по международным стандартам финансовой отчетности.
6) Предоставление согласия на совершение Обществом сделки с заинтересованностью;

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) к ГЗОСА по рабочим дням с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени начиная с "21" мая 2026 года по "11" июня 2026 года включительно по адресу: 108811, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, д. 6, стр. 1, эт. 1, блок А105 (БЦ Comcity, корп. А5), а также в личном кабинете акционера на сайте реестродержателя АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." по адресу: https://lk.rrost.ru;

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-68474-H от 27.08.2008.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B0W6.
Международный код классификации финансовых инструментов CFI: ESVXFR;

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров, 08.05.2026, 12.05.2026, Протокол №30.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №3/2026 от 10.03.2026)
Я.С. Хавасова


3.2. Дата 12.05.2026г.