Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.05.2026
Публичное акционерное Общество "Энергия"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Энергия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399775, Липецкая обл., г. Елец, пос. Электрик, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789408
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821000142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42738-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210; https://jsc-energiya.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Решения Совета директоров принимались на заседании. В голосовании принимали участие 5 из 5 членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.Утвердить кандидатуры для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров:
- ФИО, согласие кандидата имеется;
- ФИО, согласие кандидата имеется;
- ФИО, согласие кандидата имеется;
- ФИО, согласие кандидата имеется;
- ФИО, согласие кандидата имеется.
2.Включить сведения о кандидатах, согласия кандидатов по выборам в Совет директоров ПАО "Энергия" в перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Энергия" по итогам работы за 2025 год.
3.Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Энергия" по итогам работы за 2025 год принять следующее решение:
Избрать Совет директоров ПАО "Энергия" в количестве 5 человек:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.
По пятому вопросу повестки дня (о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты) принято решение: 2.Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Энергия" по итогам работы за 2025 год не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2026, протокол № 27.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-42738-А от 16.12.1992 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Низкоус


3.2. Дата 12.05.2026г.