Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.05.2026
Публичное акционерное общество "Нанософт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросам 3, 4, 5 повестки дня в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.

Итоги голосования по вопросам 3, 4, 5 повестки дня:
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС 3: Утверждение рекомендации ГЗОСА по размеру дивидендов по акциям ПАО "Нанософт" и порядку его выплаты.

Решение по вопросу 3:
Руководствуясь рекомендацией Комитета по аудиту (Протокол №12 от 17.04.2026, Материал №5 к Заседанию), в соответствии с подпунктом (8) пункта 33.2. Устава Общества, рекомендовать ГЗОСА принять следующее решение:
распределить чистую прибыль (нераспределенную чистую прибыль) ПАО "Нанософт" (далее – "Общество") по итогам отчетного 2025 года с учетом ранее объявленных дивидендов за первое полугодие 2025 года в размере 180 000 тыс. руб., следующим образом:
(1) направить на выплату дивидендов по результатам 2025 финансового года часть чистой прибыли 2025 финансового года в размере 180 000 тыс. руб. (чистая прибыль Общества по данным бухгалтерской отчётности за 2025 год по РСБУ составляет 744 416 тыс. руб., нераспределённая чистая прибыль по данным бухгалтерской отчётности за 2025 год по РСБУ составляет 564 416 тыс. руб.) и установить следующее:
a) выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-68474-Н;
b) установить размер дивидендов на 1 (одну) обыкновенную акцию: 1 (Один) рубль 20 (Двадцать) копеек;
c) осуществить выплату дивидендов в денежной форме;
d) установить "22" июня 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года;
e) срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
f) срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
(2) оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчетного 2025 года оставить нераспределенной.

ВОПРОС 4: Предложение ГЗОСА по вопросу определения (установления) даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу 4:
В соответствии с подпунктом (8) пункта 33.2. Устава Общества предложить ГЗОСА установить "22" июня 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2025 года финансового года;

ВОПРОС 5: Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "Нанософт" на ГЗОСА.

Решение по вопросу 5:
Руководствуясь рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям (Протокол №10 от 17.04.2026, Материал №6 к Заседанию), на основании полученного Обществом 02 марта 2026 года предложения о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО "Нанософт" от акционера Общества – Егорова М.С., являющегося владельцем 7 385 585 обыкновенных акций (что составляет более 2% голосующих акций) Общества, в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерально закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для избрания (голосования по вопросу избрания) в Совет директоров ПАО "Нанософт" ("Общество") на годовом заседании Общего собрания акционеров, созванном на 11 июня 2026 года, с учетом решения годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №3 от 02.06.2025) об определении количественного состава Совета директоров, следующих 9 (Девять) кандидатов:
1) Беспалов Виктор Евгеньевич (независимый директор)
2) Егоров Максим Станиславович
3) Мельников Кирилл Валерьевич
4) Ожигин Денис Александрович
5) Орельяна Урсуа Игорь Оскарович
6) Попов Дмитрий Рудольфович
7) Серавкин Андрей Александрович
8) Серегин Павел Федорович (независимый директор)
9) Ханин Игорь Данилович.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
08.05.2026;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
12.05.2026, №30;

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-68474-H от 27.08.2008.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B0W6.
Международный код классификации финансовых инструментов CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №3/2026 от 10.03.2026)
Я.С. Хавасова


3.2. Дата 12.05.2026г.