Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.05.2026
Открытое Акционерное Общество "Бугульминский электронасосный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Бугульминский электронасосный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423241, Татарстан респ., Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601762951
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1645000011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55683-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО "БЭНЗ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Бугульминский электронасосный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БЭНЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 423241 РТ, г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 65
1.4. ОГРН эмитента 1021601762951
1.5. ИНН эмитента 1645000011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55683-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=447


2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
2.1.1. В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров ОАО "БЭНЗ". Кворум для принятия отдельных решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
"за" единогласно.
2.2 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. Созыв проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "БЭНЗ".
2. Утверждение даты, места, времени проведения заседания общего собрания акционеров ОАО "БЭНЗ" и регистрации его участников, даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
4. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО "БЭНЗ" на годовом заседании.
5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "БЭНЗ".
6. Утверждение текста, порядка и срока сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "БЭНЗ".
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в заседании общего собрании акционеров ОАО "БЭНЗ", при подготовке к проведению годового заседания, и порядка ее предоставления.
8. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "БЭНЗ".
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании годового общего собрания акционеров ОАО "БЭНЗ", способа их подписания.
10. Назначение Председателя на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "БЭНЗ"
11. Возложение функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров ОАО "БЭНЗ" на специализированного регистратора ООО "Евроазиатский Регистратор" Альметьевский филиал.
12. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО "БЭНЗ" за 2025 год и вынесение данного отчёта для утверждения на заседании общего собрания акционеров. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "БЭНЗ" по результатам отчетного 2025 года.
13. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2025 года.
14. Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО "БЭНЗ" по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
15. Утверждение отчетов о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3 Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: изменения отсутствуют;
2.4 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.4.1 По вопросу о рекомендации в отношении размеров дивидендов по акциям ОАО "БЭНЗ" и порядка их выплаты принято следующее решение:
Дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2025 финансового года не начислять и не выплачивать.
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "БЭНЗ" по результатам 2025 финансового года не начислять и не выплачивать.
2.4.2. По вопросу о предложении общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принято следующее решение:
В связи с невозможностью выплаты дивидендов, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2025 г. не устанавливать.
2.4.3 По вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента принято следующее решение:
Включить в кандидаты в члены Совета директоров ОАО "БЭНЗ" следующих лиц:
1. Тригубова Павла Александровича;
2. Белова Михаила Андреевича;
3. Стебельского Игоря Владимировича;
4. Зайцева Андрея Анатольевича;
5. Вершинину Елену Владимировну;
6. Пономарева Владимира Павловича;
7. Королеву Людмилу Васильевну;
8. Гильманова Эльмира Ильгизаровича.
2.5 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "12" мая 2026 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "12" мая 2026 год, протокол № 01 заседания Совета директоров.
2.7 Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55683- D от 23.02.2000 года. Наименование регистрирующего органа: Региональное отделение ФКЦБ России в Республике Татарстан. Привилегированные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55683- D от 23.02.2000 года. Наименование регистрирующего органа: Региональное отделение ФКЦБ России в Республике Татарстан.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО "УК Рунако" М.А. Белов
(подпись)
3.2. Дата "12" мая 2026 г. м.п.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "УК Рунако"
М.А. Белов


3.2. Дата 12.05.2026г.