Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.05.2026
Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Нефтемаркет"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Чита
1.4. ОГРН эмитента 1027501152601
1.5. ИНН эмитента 7535002680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0035-а
1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: В соответствии с приказом ФСФР России от 24 мая 2005 года № 05-909/пз-и осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ПАО "Нефтемаркет", в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Нефтемаркет": 1176-1-П-27 от 23.11.1992 70-1-387 от 21.06.1995 Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Нефтемаркет", присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00350-А от 24 мая 2005 года. 1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986
2. Содержание сообщения
2.1. Члены наблюдательного Совета, проголосовавшие заочно (представившие заполненные бюллетени по повестке дня): Назаров Д.Ю., Ободенко Р.А., Попов В.И., Серебряков А.В., Степаненко С.В., Тен В.С., Шатрова И.Н. Общее количество членов Наблюдательного Совета, участвовавших в заседании путем заочного голосования 7 человек, что составляет 87,5 % от общего количества избранных членов Наблюдательного Совета.
Кворум для проведения заседания – 50 % от числа избранных членов Наблюдательного Совета, установленный пунктом 37.2.Устава и п.5.10 Положения о Наблюдательном Совете имеется.
Наблюдательный Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "Нефтемаркет", голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
2.2.2. Определить:
- дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24 июня 2026 года;
- время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 мин;
- время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин;
- место проведения и регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: Россия, Забайкальский край, город Чита, Авиационный переулок, 10.
2.2.3. Определить порядок направления акционерами заполненных бюллетеней в случае заочного голосования:
Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени:
672040, Россия, Забайкальский край, г.Чита, пер. Авиационный, 10.
Дата поступления бюллетеней в Общество: не позднее 21 июня 2026 года
- бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
2.2.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 30 мая 2026 года.
2.2.5. Определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1) утверждение годового отчета ПАО "Нефтемаркет" за 2025 год
2) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
3) утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года
4) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
5) избрание членов Наблюдательного совета Общества
6) избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Нефтемаркет"
7) утверждение аудитора
8) о внесении изменений в Устав Общества
9) о внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.

2.2.6. Поручить председательствовать на годовом заседании общего собрания акционеров председателю Наблюдательного совета ПАО "Нефтемаркет" Шатровой Ирине Николаевне, а в случае ее отсутствия – председателю Правления Общества Клубовичу Алексею Борисовичу. Поручить исполнение функций секретаря собрания начальнику юридического отдела ПАО "Нефтемаркет" Ходаковой Ольге Валерьевне.
2.2.7. Функции счетной комиссии поручить Регистратору – Забайкальскому филиалу АО "Реестр".
2.2.8. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Нефтемаркет" за 2025 год (Приложение № 1).
2.2.8.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2.2.9. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров распределить чистую прибыль Общества за 2025 год в сумме 100 322 960,99 (Сто миллионов триста двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят) руб. 99 коп. следующим образом:
- на непроизводственные нужды Общества, в т. ч. на использование в рамках социального партнерства направить 3 000 000,00 (Три миллиона) руб. 00 коп.;
- на пополнение собственных оборотных средств направить 49 545 416,99 (Сорок девять миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста шестнадцать) руб. 99 коп;
- на выплату дивидендов по акциям за 2025 год направить 47 777 544,00 (Сорок семь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч пятьсот сорок четыре) руб. 00 коп.
2.2.10. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям за 2025 год в следующем порядке:
- размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 4 руб. 00 коп.;
- форма выплаты дивидендов – денежными средствами;
- дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, 06 июля 2026 года;
- сроки и порядок выплаты дивидендов – в соответствии с пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
2.2.11. В срок не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты годового заседания общего собрания акционеров направить сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров заказным письмом каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием, а также разместить сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.nm-chita.ru
2.2.11.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №2).
2.2.12. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
• заключение внутреннего аудита;
• рекомендации Наблюдательного совета по вопросу о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям за 2025 год и порядку их выплаты;
• сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
• сведения о кандидате в аудиторы Общества;
• сведения о Забайкальском филиале АО "Реестр", которому поручены функции Счетной комиссии ПАО "Нефтемаркет";
• сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
• проект Изменений в Устав Общества;
• проект Изменений в Положение о Наблюдательном совете Общества.

2.2.12.1. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), указанной в решении 12:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Чита, Авиационный переулок, 10, головной офис ПАО "Нефтемаркет", юридический отдел, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни с 09:00 до 17:00, а также во время регистрации и проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Если права акционера на акции учитываются не в реестре акционеров, а у номинального держателя, Общество предоставляет такому акционеру информацию (материалы), которая должна быть предоставлена лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров.
2.2.13. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (Приложение №3)
2.2.13.1. Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, для предоставления акционерам (при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров) и направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества:
По вопросу №1: "Утвердить годовой отчет ПАО "Нефтемаркет" за 2025 год".
По вопросу №2:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".
По вопросу №3: Чистую прибыль Общества за 2025 год в сумме 100 322 960,99 (Сто миллионов триста двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят) руб. 99 коп. распределить следующим образом:
- на непроизводственные нужды Общества, в т. ч. на использование в рамках социального партнерства направить 3 000 000,00 (Три миллиона) руб. 00 коп.;
- на пополнение собственных оборотных средств направить 49 545 416,99 (Сорок девять миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста шестнадцать) руб. 99 коп;
- на выплату дивидендов по акциям за 2025 год направить 47 777 544,00 (Сорок семь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч пятьсот сорок четыре) руб. 00 коп.
По вопросу №4: Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям за 2025 год в следующем порядке:
- размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 4 руб. 00 коп.;
- форма выплаты дивидендов – денежными средствами;
- дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, 06 июля 2026 года;
- сроки и порядок выплаты дивидендов – в соответствии с пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
По вопросу №5: "Избрать Наблюдательный совет ПАО "Нефтемаркет" численностью 8 человек из следующих кандидатов:
- Агаджанов Андрей Рубенович,
- Капустин Юрий Васильевич,
- Назаров Денис Юрьевич,
- Ободенко Роман Александрович,
- Попов Владимир Иванович,
- Потяженко Александр Борисович,
- Серебряков Александр Васильевич,
- Спиркин Дмитрий Сергеевич,
- Степаненко Сергей Викторович,
- Тен Вячеслав Сергеевич,
- Черных Игорь Анатольевич,
- Шатрова Ирина Николаевна.
По вопросу №6: "Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Нефтемаркет" численностью 5 человек из следующих кандидатов:
- Ананьева Наталья Ивановна,
- Арестова Марина Сергеевна,
- Бубнова Елена Сергеевна,
- Дмитриева Ирина Тимофеевна,
- Констинченко Наталья Юрьевна,
- Колесникова Наталья Петровна,
- Осипова Татьяна Михайловна.
По вопросу №7: "Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Нефтемаркет" на 2026 год Акционерное общество "Аудиторско-консультационная фирма "МИАН".
По вопросу №8: "Внести изменения в Устав Общества, исключив п. 23 "Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг" из ст. 34 Устава Общества.
По вопросу №9 "Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете Общества, заменив в п.5.9. слова "не позднее, чем за 10 дней до их проведения…" на "не позднее, чем за 20 дней до их проведения".
2.2.13.2. В срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты годового заседания общего собрания акционеров направить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заказным письмом каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента – 12.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты перечисленные решения: 12.05.2026 г., № 15.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Клубович
3.2. Дата "12" мая 2026 г.