Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  12.05.2026
Акционерное общество "Оптические медицинские приборы "Оптимед"
Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оптические медицинские приборы "Оптимед"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д.96 литер Б, помещение 5Н-12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802507842
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804041659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-02-00001-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата: 17 июня 2026 года.
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, АО "НРК - Р.О.С.Т.".
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 30 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 17 июня 2026 года
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: АО "Оптимед", пр. Металлистов, д. 96, Санкт-Петербург, 195221.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 мая 2026 года
2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 финансового года.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудитора Общества.
2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 14-00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96, АО "Оптимед".
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-00001D от 25.11.1997)


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Мырза
3.2. Дата: 12.05.2026