Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.05.2026
Акционерное общество "Промбурвод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Промбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105062, г. Москва, пер. Фурманный, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700048177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701018489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02448-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО "Промбурвод" за 2025 год, отчета АО "Промбурвод" о сделках за 2025 год, в совершении которых имеется заинтересованность, и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Промбурвод" за 2025 год.
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения о результатах финансово-хозяйственной деятельности и достоверности бухгалтерской отчетности АО "Промбурвод" за 2025 год.
3. Созыв годового заседания общего собрания акционеров АО "Промбурвод".
Определение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров и регистрации его участников, даты окончания приема бюллетеней для голосования, утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем заседании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Промбурвод".
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
8. Предложения кандидатур в состав Совета директоров АО "Промбурвод".
9. Предложения по размеру вознаграждений членам Совета директоров.
10. Предложения кандидатур в состав ревизионной комиссии и кандидатуры аудиторской организации.
11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО "Промбурвод" вознаграждений.
12. Рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2025 года.
13. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям за 2025 год и порядку их выплаты, предложения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
14. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, гос. рег. номер 1-01-02448-A, дата гос. регистрации 23.11.2005.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Е. Френкель


3.2. Дата 12.05.2026г.