Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.05.2026
Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035000700910
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRM20, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-01692-А, присвоен 13.11.1998 года,
2.2. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) – 08 мая 2026 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 12 мая 2026 года.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО АК "Рубин".
2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО АК "Рубин".
3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
4. Рекомендации общему собранию акционеров ПАО АК "Рубин" по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2025 отчетного года.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
6. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО АК "Рубин" за 2025 год.
7. Об утверждении отчёта о заключенных ПАО АК "Рубин" в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О рассмотрении ключевых финансовых показателей ПАО АК "Рубин" за 2025 год, первый квартал 2026 года и прогноза исполнения ключевых финансовых показателей на 2026 год.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ряпин Игорь Александрович
3.2. Дата подписи: 12.05.2026 г. М.П.