Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.05.2026
Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 123060, г.Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739693772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034454
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 37851-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7734034454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
На заседании присутствуют 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных.
В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО "ПМЗР" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-12 повестки дня:
За – 7 голосов: Лиманцева Татьяна Сергеевна, Сидорова Марина Михайловна, Пшечук Анна Юрьевна, Пожарская Татьяна Викторовна, Грачева Валерия Андреевна, Сенчихина Татьяна Михайловна, Шиповалов Константин Владимирович,
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по вопросам № 1-12 повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.По первому вопросу повестки дня: "Созыв очередного заседания общего собрания акционеров ПАО "ПМЗР" и определение порядка проведения заседания".
Принято следующее решение:
способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
дата проведения собрания – 16 июня 2026 года;
место проведения собрания - 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, АО "Сервис-Реестр";
время начала регистрации акционеров – 09.15.
время начала заседания – 09.30.
почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, АО "Сервис-Реестр".
при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу до 13 июня 2026 года (включительно).
2. По второму вопросу повестки дня: "Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.".
Принято следующее решение:
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, 22 мая 2026 года.
3. По третьему вопросу повестки дня: "Передача функций счетной комиссии регистратору – АО "Сервис-Реестр"".
Принято следующее решение:
Передать осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров - ПАО "ПМЗР" регистратору Общества - АО "Сервис-Реестр".
4. По четвертому вопросу повестки дня: "Определение повестки дня очередного заседания общего собрания акционеров".
Принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2025 год.
2)Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2025 года.
3)Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2025 года.
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
5)Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6)Утверждение аудиторской организации на 2026 год.
5. По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении очередного заседания."
Принято следующее решение:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания и разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на странице информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Defoult.aspx?emld=7734034454,
за 21 (двадцать один) день до проведения годового общего собрания акционеров "ПАО "ПМЗР".
6. По шестому вопросу повестки дня: "Рассмотрение кандидатуры аудитора ПАО "ПМЗР".
Принято следующее решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить на 2026 год в качестве аудиторской организации ПАО "ПМЗР" - Акционерное общество АУДИТОРСКО - КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКФИ" (АО АКК "ЭКФИ")
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС)
Свидетельство №9968 выдано 27.12.2016 г.
7. По седьмому вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчета ПАО "ПМЗР" за 2025 г.".
Принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "ПМЗР" за 2025 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ПАО "ПМЗР", включить годовой отчет Общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров ПАО "ПМЗР".
8. По восьмому вопросу повестки дня: "О формулировках решений очередного заседания общего собрания акционеров ПАО "ПМЗР".
Принято следующее решение:
Рекомендовать следующие формулировки решений по повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО "ПМЗР":
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2025 год.
Решение: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2025 год.
2.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2025 года.
Решение: Утвердить убыток, полученный ПАО "ПМЗР" по итогам за 2025 года.
3.Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2025 года.
Решение: Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "ПМЗР" по итогам за 2025 года.
4.Избрание Совета директоров Общества.
Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:
1.Грачева Валерия Андреевна;
2.Лиманцева Татьяна Сергеевна;
3.Пожарская Татьяна Викторовна;
4.Пшечук Анна Юрьевна;
5.Сенчихина Татьяна Михайловна;
6.Сидорова Марина Михайловна;
7.Шиповалов Константин Владимирович.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
•Козлова Зоя Павловна;
•Данилова Екатерина Сергеевна;
•Розанова Галина Викторовна.
6.Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
Решение: Утвердить, в качестве аудиторской организации ПАО "ПМЗР" на 2026 год, Акционерное общество АУДИТОРСКО - КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКФИ" (АО АКК "ЭКФИ")
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС)
Свидетельство № 9968 выдано 27.12.2016 г.
9. По девятому вопросу повестки дня: "Принятие рекомендаций общему собранию акционеров ПАО "ПМЗР" по распределению прибыли, а, также, объявлению (выплате) дивидендов ПАО "ПМЗР" по итогам 2025 г.".
Принято следующее решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Публичного акционерного общества "Первый Московский завод радиодеталей" утвердить убыток, полученный Обществом по итогам 2025 года, а, также, не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "ПМЗР" по итогам 2025 года.
10. По десятому вопросу повестки дня: "Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на очередном заседании общего собрания акционеров ПАО "ПМЗР".
Принято следующее решение:
Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на очередном заседании общего собрания акционеров ПАО "ПМЗР" (прилагается к настоящему протоколу).
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: "Назначение Председателя и секретаря очередного заседания общего собрания акционеров ПАО "ПМЗР".
Принято следующее решение:
Назначить Председательствующим на очередном заседании общего собрания акционеров ПАО "ПМЗР" - Пшечук Анну Юрьевну, секретарем очередного заседания - Шиповалова Константина Владимировича.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня: "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.".
Принято следующее решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного заседания общего собрания акционеров:
•годовая бухгалтерская отчетность за 2025 г.;
•заключение аудитора Общества;
•заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
•сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "ПМЗР";
•согласия кандидатов на выдвижение в состав Совета директоров Публичного акционерного общества "Первый Московский завод радиодеталей";
•сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО "ПМЗР";
•согласия кандидатов на выдвижение на избрание в члены Ревизионной комиссии ПАО "ПМЗР";
•сведения о кандидатуре аудитора ПАО "ПМЗР";
•годовой отчет общества за 2025 год;
•заключение внутреннего аудитора Общества;
•рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2025 года;
•проекты решений общего собрания акционеров,
а также, утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни: с 10-00 до 17-00. Указанные материалы будут доступны лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.05.2026, Протокол № б/н.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные:
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-37851-H, дата государственной регистрации – 05.11.2002 г.
ISIN: RU000A0ZZYY8, CFI: ESVXFR;
Акции привилегированные именные:
Государственный регистрационный номер выпуска – 2-02-37851-H, дата государственной регистрации – 05.11.2002 г.,
ISIN: RU000A0ZZYZ5, CFI: EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Шиповалов
3.2. Дата: 12.05.2026