Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.05.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08 мая 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: "ЗА" – 9, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2;
Вопрос № 2: "ЗА" – 9, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО "Россети Северо-Запад" по вопросу "Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад" вознаграждений и компенсаций в новой редакции".
Предложить Общему собранию акционеров ПАО "Россети Северо-Запад" принять следующее решение:
"Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад" вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением" (приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества).
Решение принято.
ВОПРОС № 2: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Северо-Запад" по итогам 2025 года.
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Северо-Запад" по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА) в соответствии с приложениями № 2,3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Россети Северо-Запад", в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 08 мая 2026 года, № 554/32.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
ПАО "Россети Северо-Запад"
(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24) А.А. Темнышев
3.2. Дата "12" мая 2026 года (подпись)
М.П.