Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.05.2026
Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402169057
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414001428
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57; http://www.mmk-metiz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2026.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата предоставления членам Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ" бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) – 12 мая 2026 года.
Дата и время окончания приема бюллетеня для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ" - 15 мая 2026 года 16 час. 00 мин. (время магнитогорское).
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ":
1 Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ММК-МЕТИЗ".
2 О предварительном утверждении годового отчета ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 2025 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью)
3 О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО "ММК-МЕТИЗ" по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "ММК-МЕТИЗ", порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков ОАО "ММК-МЕТИЗ" по результатам отчетного 2025 года.
4 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ОАО "ММК-МЕТИЗ". О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО "ММК-МЕТИЗ" о назначении аудиторской организации ОАО "ММК-МЕТИЗ".
5 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ММК-МЕТИЗ", и порядка ее предоставления.
6 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ММК-МЕТИЗ", а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "ММК-МЕТИЗ".
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-01-45403-D; 08.02.2006; ISIN: RU000A0JNHX5; (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № МК/0162 от 12.12.2023)
В.М. Седов


3.2. Дата 12.05.2026г.