Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.05.2026
Публичное акционерное общество "ЧИФ-КУЗБАСС"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЧИФ-КУЗБАСС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 Лет Октября, стр. 11 офис 504
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200679447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001098
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10873-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в
соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседании общего собрания акционеров и способе принятия решений.
2. О месте и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров.
3. О возможности дистанционного участия в заседании годового общего собрания акционеров.
4. О дате, времени и месте регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров.
5. О дате окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на годовом заседании общего собрания акционеров.
6. Об использовании электронного голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров.
7. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовым заседании.
8. О повестке дня годового заседания общего собрания акционеров.
9. Об утверждении годового отчета ПАО "ЧИФ-КУЗБАСС" за 2025 год.
10. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЧИФ-КУЗБАСС" за 2025 год.
11. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу утверждения распределения прибыли и убытков 2025 г., и принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
12. Об избрании Совета директоров.
13. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии.
14. О кандидатуре аудиторской организации ПАО "ЧИФ-КУЗБАСС".
15. О формулировках проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
16. О форме и сроках сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
17. О составе информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания.
18. О порядке и месте ознакомления с информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания.
19. О тексте бюллетеня для голосования и способах предоставления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
20. О списке почтовых адресов приема заполненных бюллетеней для голосования и способах их подписания.
21. Об утверждении отчета о заключенных ПАО "ЧИФ-КУЗБАСС" в 2025 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, серия ценных
бумаг – не имеется, дата регистрации первого выпуска акций – 02.04.1993 г. (по результатам регистрации присвоен
код 4011Ф4), дата регистрации второго (дополнительного) выпуска акций – 14.11.1995 г. (по результатам регистрации
присвоен код 4011Ф14), дата регистрации третьего (дополнительного) выпуска акций – 28.11.1996 г. (по результатам
регистрации присвоен код 4011Ф17), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный в
результате объединения первого и дополнительных выпусков, – 1-01-10873-F, дата его присвоения - 25.06.2008 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен, международный код классификации
финансовых инструментов (CFI) – не присвоен, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их
эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг – не имеются .

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Жохова


3.2. Дата 12.05.2026г.