Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.05.2026
Публичное акционерное общество "Электронно-вычислительная техника"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электронно-вычислительная техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Им Космонавтов, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402013205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435800840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55300-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469; http://evt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно решения Годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЭВТ" от 26 июня 2025 года в состав Совета директоров избрано 7 человек.
На заседании Совета директоров присутствовали 6 (Шесть) членов Совета директоров (СД):
Харченко Сергей Вячеславович - председатель совета директоров, Сахаров Сергей Владимирович, Комасин Алексей Михайлович, Калашников Александр Александрович, Ишмухамедова Альфия Арашитовна, Ведмецкая Наталья Владимировна.
Отсутствующие члены Совета директоров: Ямцова Лариса Васильевна.
Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Продлить полномочия генерального директора ПАО "ЭВТ" Романова Сергея Петровича с 12 мая 2026 года на срок 5 (Пять) лет. Председателю совета директоров ПАО "ЭВТ" Харченко Сергею Вячеславовичу оформить трудовые отношения с генеральным директором ПАО "ЭВТ" Романовым Сергеем Петровичем в порядке,становленном законодательством РФ.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения - 08 мая 2026 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения - Протокол Совета директоров ПАО "ЭВТ" без номера от 08 мая 2026 года;

2.5. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) генерального директора - Романов Сергей Петрович, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 344403716831;

2.6. доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Романов


3.2. Дата 12.05.2026г.