Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.05.2026
Акционерное общество "Саранский завод автосамосвалов"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
"Саранский завод автосамосвалов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021301061869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1325035424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55362-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4321
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров АО "САЗ": 7 (Семь) человек. Приняло участие 7 (Семь членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня проголосовало "за" 7 (Семь) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по третьему вопросу принято решение:
"Рекомендовать общему собранию акционеров АО "САЗ": "Дивиденды по обыкновенным акциям АО "САЗ" за 2025 год не выплачивать. Чистую прибыль АО "САЗ" за 2025 год оставить в распоряжении АО "САЗ".
По итогам голосования по пятому вопросу принято решение:
"В связи с окончанием "31" августа 2026 года срока полномочий управляющей организации АО "САЗ" - …., рекомендовать общему собранию акционеров АО "САЗ" передать полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества "Саранский завод автосамосвалов" управляющей организации – ….. с "01" сентября 2026 года сроком на 1 (Один) год. Включить вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "САЗ" коммерческой организации (управляющей организации) в повестку дня годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "САЗ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 05.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.05.2026 г., Протокол №б/н
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акция обыкновенная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-55362-D, дата государственной регистрации 09.04.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN RU000A07CHR9.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ….
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” мая 20 26 г. М.П.