Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.05.2026
Публичное акционерное общество "Диасофт"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "12" мая 2026 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "13" мая 2026 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении (изменении) количественного состава Правления и избрании (назначении) нового члена Правления.
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа АО "Экскалибур Менеджмент".
4. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО "Диасофт Инновации".
5. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО "Диасофт".
6. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО "Диасофт Диджитал".
7. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО "Диасофт Экосистема".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Глазков


3.2. Дата 12.05.2026г.