Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.05.2026
Акционерное Общество "Куйтунская Нива"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Куйтунская Нива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1093814000477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3814014600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22319-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2026 г.
2.2. Дата и время проведения заседания совета директоров эмитента – 13 мая 2026 г., 11:00 часов;
2.3. Вид общего заседания: годовое. Заседание проводится с целью проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества. Участие в заседание осуществляется дистанционно (с помощью видео-конференц-связи).

2.4. Место проведения заседания: Без определения места его проведения (заседание проводится с дистанционным участием).

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров Общества.
5. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений.
6. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагами эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-22319-F
Дата регистрации - 30.11.2009 г.



3. Подпись
3.1. Директор АО "Куйтунская Нива"
__________________ Спирин О.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2026г. М.П.